કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે અમદાવાદમાં ફોરેક્સ ટ્રેડરના પરિસરમાં સર્ચ કર્યું હતું. ગેરકાયદેસર વિદેશી હૂંડિયામણ કારોબાર સાથે જોડાયેલા આ કેસમાં EDએ 3.10 કરોડ રૂપિયાની રોકડ અને અન્ય સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. EDએ નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 (PMLA)ની જોગવાઈઓ હેઠળ ટીપી ગ્લોબલ એફએક્સ સાથે સંકળાયેલા સ્થળો પર સર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું.
નિવેદન અનુસાર, આ સમયગાળા દરમિયાન 1.36 કરોડ રૂપિયા રોકડા, 71 લાખ રૂપિયાનું સોનું, 89 લાખ રૂપિયાની કિંમતની બે લક્ઝરી કાર અને બેંક ખાતામાં 14.72 લાખ રૂપિયા જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. નાણાકીય તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે ફર્મ સાથે સંકળાયેલા સ્થળો પર સર્ચ દરમિયાન ગુનાહિત દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા, તેમ છતાં તેને વિદેશી વિનિમય વ્યવસાય માટે ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) તરફથી પરવાનગી મળી ન હતી.
હિન્દુસ્તાન ઈન્ફ્રાકોન ઈન્ડિયાની રૂ. 71 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે
EDએ છેતરપિંડીના કેસમાં હિન્દુસ્તાન ઇન્ફ્રાકોન ઇન્ડિયાની રૂ. 71.48 કરોડની સ્થાવર મિલકતો અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી છે. આમાં બિન-ખેતીની જમીન અને રહેણાંક મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે, જે કર્ણાટકના મૈસૂર અને બેંગલુરુમાં આવેલી હતી. EDએ કામચલાઉ ધોરણે રૂ. 71.48 કરોડની સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરી છે. આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 હેઠળ કરવામાં આવી છે.
3.89 કરોડની 23 સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી છે
આ સિવાય પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 (PMLA)ની જોગવાઈઓ હેઠળ સુરેશ જગુભાઈ પટેલ અને અન્યના કેસમાં રૂ. 3.89 કરોડની 23 સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી હતી. આ સુરેશ પટેલના પત્ની પ્રીતિબેન સુરેશ પટેલનું છે. આ મિલકતો હત્યા, ખંડણી, ભ્રષ્ટાચાર વગેરે જેવી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવણી દ્વારા હસ્તગત કરવામાં આવી છે. ઈડીએ સુરેશ પટેલ ઉર્ફે સુખા અને તેના સાગરિતો સામે દમણ પોલીસ, ગુજરાત પોલીસ અને મુંબઈ પોલીસ દ્વારા ભ્રષ્ટાચાર, ગેરકાયદેસર હથિયાર રાખવા, હત્યા, ખંડણી વગેરેના વિવિધ ગુના હેઠળ નોંધાયેલી એફઆઈઆરના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી.
અગાઉ, ઇડીએ 19 જૂનના રોજ સુરેશ અને તેના સહયોગીઓના રહેણાંક પરિસરમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું, જેના પરિણામે રૂ. રૂ.ની રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં જપ્ત કરવામાં આવેલી જંગમ અને જંગમ મિલકતોની કુલ કિંમત અંદાજે રૂ. 6.73 કરોડ છે.
3.10 કરોડની મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી છે
ED એ TP Global FX દ્વારા ગેરકાયદેસર ફોરેક્સ ટ્રેડિંગના સંબંધમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ અમદાવાદમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. સર્ચ દરમિયાન રૂ. 1.36 કરોડની રોકડ, 1.2 કિલો સોનું (અંદાજે રૂ. 71 લાખ), બે વૈભવી વાહનો હ્યુન્ડાઇ અલ્કાઝાર અને મર્સિડીઝ GLS 350d (અંદાજે રૂ. 89 લાખ) અને વિવિધ ગુનાહિત દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
બેંક ખાતામાં 14.72 લાખ રૂપિયા ફ્રીઝ
આ સિવાય બેંક ખાતામાં 14.72 લાખ રૂપિયા ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા. આઈપીસીની વિવિધ કલમો હેઠળ મેસર્સ ટીએમ ટ્રેડર્સ અને મેસર્સ કેકે ટ્રેડર્સ સામે કોલકાતા પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઈઆરના આધારે EDએ તપાસ શરૂ કરી હતી. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) અનુસાર, TP Global FX ન તો RBI સાથે નોંધાયેલ છે અને ન તો તેની પાસે ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ માટે RBI તરફથી કોઈ અધિકૃતતા છે. RBI એ 7 સપ્ટેમ્બર, 2022 ના રોજ એક અખબારી યાદી દ્વારા ટીપી ગ્લોબલ એફએક્સના નામ સહિત એક ચેતવણી સૂચિ પણ જારી કરી છે, જે અનધિકૃત ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ્સ સામે સામાન્ય લોકોને સાવચેત કરવા માટે પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.
ED તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે પ્રોસેનજીત દાસ, શૈલેષ કુમાર પાંડે, તુષાર પટેલ અને અન્ય વ્યક્તિઓએ વિવિધ ડમી કંપનીઓ/ફર્મ્સ/સંસ્થાઓ દ્વારા ફોરેક્સ ટ્રેડિંગમાં રોકાણ કરવાના આડમાં જનતા સાથે છેતરપિંડી કરી હતી. આ ભંડોળનો ઉપયોગ પછીથી આરોપી વ્યક્તિઓના અંગત લાભ/લાભ માટે જંગમ/સ્થાવર મિલકતો ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
શૈલેષ પાંડે અને પ્રોસેનજીત દાસની ધરપકડ
અગાઉ, EDએ સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન શૈલેષ કુમાર પાંડે અને પ્રોસેનજીત દાસની ધરપકડ કરી હતી, જેઓ હાલમાં ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે અને પીએમએલએની કલમ 17 (1A) હેઠળ બેંક ખાતાઓમાં પડેલા 121.02 કરોડ રૂપિયા જપ્ત કર્યા હતા. તેમજ 118.27 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. ફ્લેટ, હોટલ અને રિસોર્ટ, વાહનોને જોડવામાં આવ્યા છે અને શૈલેષ કુમાર પાંડે અને પ્રોસેનજિત દાસ વિરુદ્ધ કાર્યવાહીની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે અને ટ્રાયલ ચાલુ છે.
